上海支付机构过半被罚:8月已有23家,最高罚没近179万元

摘要: 8月1日至30日,央行上海总部开出了23张罚单,罚款金额1万至179万元不等。

8月1日至30日,央行上海总部开出了23张罚单,罚款金额1万至179万元不等。


8月29日,央行上海总部发布了2则行政处罚信息公示。公示显示,东方汇融、锦江国际等7家支付机构累计被罚68万元。


据央行公告,上海东方汇融信息技术服务有限公司、上海商旅通商务服务有限公司、上海金诚通电子支付服务有限公司因“违反支付业务规定”,各处罚款4万元、1万元、1万元人民币。银视通信息科技有限公司、锦江国际商务有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海千悦企业管理有限公司也因“违反支付业务规定”,分别被处以人民币50万元、4万元、5万元和3万元罚款。


在央行上海总部的行政处罚公示信息中可以查阅到,在这不到30天时间内上海分行对第三方支付公司已经开了25张罚单,从7月27日的上海银罚字〔2017〕19号到作出行政处罚决定日期8月29日的上海银罚字〔2017〕42、43、44号,处罚原因均为“违反支付业务规定”。



值得注意的是,处罚决定书文号为“上海银罚字〔2017〕27号”的文件并未公布在央行上海总部网站上。


对于此次上海分行公布的25张支付机构罚单,有知情人士表示,这是对前期人民银行全国检查普查结果的落地,在这之后,北京广州深圳等地的人民银行也会对支付机构开出大批量的罚单。


其中,8月1日至30日,央行上海总部开出了23张罚单,罚款金额1万至179万元不等。最大的罚单开给了迅付信息科技有限公司(以下简称“环迅支付”),罚款总金额为179万元,其次是易联支付有限公司(以下简称“易联支付”),罚款金额为60万元,得仕股份有限公司(以下简称“得仕股份”)也被罚没57万元。


据了解,环迅支付此前曾因未履行反洗钱义务被罚款22万。2016年10月14日,央行福州支行官网13日发布公告称,迅付信息科技有限公司福州分公司在2015年1月1日至2015年12月31日期间,未按照《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号)第六条规定履行反洗钱义务,被处人民币22万元罚款,并对1名相关责任人员处人民币1.5万元罚款。


资料显示,易联支付系新三板上市公司易联金控全资子公司。易联金控8月17日发布公告,针对此次处罚进行了说明。易联金控公告称,当事人(易联支付)在业务经营过程中存在对特约商户交易监测不足、未按规定设置收单银行结算账户等违规情况,导致合作的特约商户将支付通道转借给其他机构的事实。


8月28日,新三板上市公司得仕股份发布公告称,当事人(得仕股份)被认定在业务经营过程中存在违反《非金融机构支付服务管理办法》第十四条、第十七条的规定及《支付机构客户备付金存管办法》第三条、第二十一条、第二十七条、第三十二条规定的事实情况。


央行支付司司长谢众近日撰文指出,央行将强化持牌机构监管规范,完善市场预警和退出机制。“对出现违规的支付机构进行警告及行政处罚,违规情形严重的机构,人民银行将注销其支付牌照。”


2016年10月13日,人民银行及各部委共同印发了《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》,明确了第三方支付机构的具体的整治重点与内容。对于业务量小、社会危害程度轻、能够积极配合监管部门行动的无证机构,可给予整改期,限期整改不到位的,依法予以取缔;对于业务规模较大、存在资金风险隐患、不配合监管部门行动的无证机构,依法取缔。


截至2017年5月31日,全国已摸排确认的无证经营支付业务机构共243家。目前,处于核查取证阶段的无证机构有28家,已进入清理整顿阶段的有215家,其中137家已完成整改,27家正在整改中,51家已被出具行政认定意见并移交工商、公安等相关部门,8家已由公安机关立案查处,取得了明显成效。


来源:互联网金融新闻中心

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